1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ВМО оголосила про нове фінансування програм правозастосування, пов'язаних з відмиванням грошей, боротьбою з тероризмом та залученням кінологічних команд.

Всесвітня митна організація (ВМО) у вересні уклала з Державним департаментом США додаткові угоди про розширення своїх програм боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CTF), Митної оперативної практики забезпечення дотримання законодавства і вилучення (COPES) та Програми контролю за торгівлею стратегічними товарами (STCE). Також було підписано нову угоду про поширення досвіду, розробленого митними та прикордонними патрулями США (CBP), щодо виявлення службовими собаками фентанілу, для ширшої митної спільноти. Програма AML/CTF Нове фінансування розширює можливості Програми AML/CTF з інституційного розвитку та оперативної діяльності в рамках проекту TENTACLE до вересня 2022 року з можливим розширенням до вересня 2023 року. В рамках проекту TENTACLE робляться зусилля з інституційного розвитку AML/CTF, спрямованого на підвищення обізнаності членів ВМО про діяльність з відмивання грошей, що здійснюється на митній арені, і розширення можливостей митних служб по боротьбі з нею. Проект TENTACLE здійснюється під керівництвом ВМО спільно з Еґмонтською групою і Інтерполом з метою боротьби з діяльністю транснаціональних злочинних груп і терористичних організацій в галузі боротьби з відмиванням грошей. В рамках проекту TENTACLE митні служби залучаються до проведення оперативних заходів після семінарів-практикумів AML/CTF з метою виявлення і затримання / вилучення готівкових коштів, дорогоцінних каменів і дорогоцінних металів, що ввозяться контрабандним шляхом через міжнародні кордони, приділяючи особливу увагу відмиванню грошей на основі торгівлі. Нове фінансування дозволяє Програмі AML/CTF розширити зони фокусу Проекту TENTACLE на Близький Схід та Східну Європу з тим, щоб зосередити увагу на Африку, Латинську Америку та Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Додаткове фінансування дозволить провести два додаткові семінари з нарощування потенціалу та дві додаткові операції у 2021 та 2022 роках. Це також сприятиме підтримці онлайн бібліотеки FinCRIME, розвитку фінансової розвідки та спільних зусиль між Еґмонтською групою та ВМО. Програма COPES/ STCE З 2013 року Державний департамент США надає активну підтримку ВМО в розробці навчальних матеріалів та нарощуванні потенціалу щодо оперативної практики, пов'язаної з вилученнями і збором доказів - COPES, і ідентифікації і виявлення предметів і засобів подвійного призначення, які є складовою частиною програм, пов'язаних зі зброєю масового знищення (WMD) -STCE. Нове фінансування має на меті доповнити ці зусилля, зокрема, за допомогою заходів, спрямованих на розбудову спроможності митниці, коли мова йде про проведення розслідувань та ініціювання проваджень щодо стратегічних товарів, що охоплюються Програмою контролю за торгівлею стратегічними товарами (STCE). Це включатиме розробку нових навчальних матеріалів, деякі з яких будуть доступні на онлайн-платформі навчання ВМO CLiKC. Крім того, ці кошти використовуються для надання допомоги в інституційному розвитку, який може допомогти Митним адміністраціям, які прагнуть підвищити свою компетентність щодо розслідування та успішного переслідування спроб ухилитися від міжнародного та національного контролю за стратегічними товарами відповідно до зобов'язань, наданих резолюцією 1540 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Існують три конкретних види діяльності, пов'язаних з підготовкою кадрів і наданням конкретних матеріалів для Індонезії, Йорданії та України, а інші робочі наради будуть проводитися з урахуванням раніше виявлених потреб у підготовці кадрів. Проект виявлення фентанілу Новий проект виявлення фентанілу К9 буде розгорнуто до кінця 2020 року і, як очікується, буде завершено до кінця 2021 року. Мета цього початкового етапу полягає у визначенні тих членів-бенефіціарів, які відповідають мінімальним вимогам для отримання підготовки по виявленню фентанілу службовими собаками в майбутньому. Експерти ВМО і CBP проведуть спільні ознайомлювальні місії в окремих адміністраціях держав-членів. Вони будуть відвідувати фізичні об'єкти кінологічних комплексів відібраних адміністрацій для проведення оцінки з урахуванням стандартів роботи розплідників, санітарно-гігієнічних умов, навчальних майданчиків і устаткування для проведення навчальних занять і ветеринарних споруд. Крім того, оцінюючи рівень програми кінологів відібраних членів, включаючи, зокрема, стратегічне планування програми кінологів, навчальні курси, організовані для груп кінологів, і категорії контрабанди, проти якої використовуються спеціально навчені собаки для виявлення наркотиків. З урахуванням загрози надходження стійкими темпами на ринок нових психоактивних речовин, зокрема фентанілу і його різновидів, ВМО налагодила партнерські відносини з державним департаментом США з метою створення міцної і скоординованої мережі і забезпечення прикордонного контролю. Цей проект буде спрямований на усунення зростаючого ризику, пов'язаного з фізичним поводженням з фентанілом, з урахуванням того, що кінологічні команди є одним з найбільш надійних і потужних інструментів виявлення наркотиків і в даний час використовуються для виявлення широкого кола товарів. Кінологічні команди є важливим активом для митних адміністрацій, і в рамках цього проекту ВМО прагне сприяти створенню міцної міжнародної мережі і підвищенню потенціалу членів в цій галузі. Кожна програма незабаром розпочне набір персоналу з наміром розпочати планування заходів з адміністраціями-членами, які будуть впроваджені на початку 2021 року. Додаткову інформацію про ці та інші програми, пов'язані з дотриманням законодавства, можна знайти на веб-сторінці: http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance.aspx .